اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
التحريات تكشف محاولات إخفاء مصادر الأموال
وكشفت التحريات التي باشرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات
وتبين من التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء طبيعة ومصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
60 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه.
استكمال التحقيقات أمام جهات الاختصاص
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والعرض على جهات التحقيق المختصة.
